北京多部门联合发文严厉打击虚拟货币交易

华夏时报()记者刘晨西婷北京报道

各地对“虚拟货币”的整治仍在继续。

12月27日，北京市地方金融监管局、央行营业管理部、北京银保监局、北京证监局联合发布《关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提​​示》（以下简称“风险提示”）。

风险提示称，随着近期区块链技术的推广，虚拟货币交易活动在国内有回潮迹象。 一些虚拟货币交易平台为境内居民提供虚拟货币交易服务，通过数字货币抵押推出零息贷款和双币种理财。 等项目，严重违反中国人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，涉嫌从事非法金融活动。

风险提示指出，辖区内金融管理部门、网信管理部门、公安部门继续对虚拟货币交易、ICO和变相ICO保持高压态势，综合运用现场约谈、行政查处、网站查询等手段关闭和刑事案件。 打。

风险提示还称，严重警告在京开展相关活动的机构和人员不得推介相关虚拟货币项目或平台，不得进行虚拟货币业务销售或交易，不得向投资者进行虚拟货币交易或变相交易，不得从事或代理从事境内外虚拟货币发行和交易活动，辖区内各金融机构和非银行支付机构不得为任何虚拟货币交易提供服务。

事实上，除北京外，上海、深圳、重庆等地也纷纷发布公告，对辖区内的虚拟货币交易活动进行全面排查，严厉打击虚拟货币交易活动。

11月15日，在上海互金整治办公室牵头下，上海市金融稳定联合办、中国人民银行上海总部联合下发《关于开展虚拟货币交易场所排查整治工作的通知》，对在其管辖范围内进行虚拟货币交易。 行触及整改。

12月18日内蒙古比特币诈骗案件，根据深圳市地方金融监督管理局印发的《关于召开非法虚拟货币活动专项整治会议的通知》，深圳市各区整治办对涉嫌从事非法虚拟货币活动的企业进行了初步排查。其管辖范围内的虚拟货币活动。 ，发现8家公司涉嫌从事非法虚拟货币活动。

12月23日，重庆市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、重庆市打击违法犯罪工作领导小组办公室联合发布风险提示。 警惕非法金融活动，及时报告相关违法犯罪线索，谨防上当受骗。

此前内蒙古比特币诈骗案件，中国互联网金融协会也发文提醒，各会员机构应严格遵守国家法律法规要求，遵守行业自律要求，积极抵制非法金融活动，不得参与任何涉及ICO和“炒作”的行为。虚拟货币”交易活动。

一位业内资深人士告诉《华夏时报》记者，目前区块链技术还处于探索阶段，任何打着“区块链”、“虚拟货币”名义的投资项目都具有极高的风险，存在价值为零。 可能的。

值得注意的是，早在2017年，中国人民银行等七部门就联合发布了《关于防范代币融资风险的公告》，明确指出融资主体通过非法出售流通代币向投资者募集比特币和以太币。令牌。 货币等所谓的“虚拟货币”本质上是一种未经批准的非法公开融资行为。 涉嫌非法销售代币票据、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。

而就在近日，北京、内蒙古、山西等地警方相继破获多起虚拟货币诈骗案件，再次为虚拟货币炒作敲响了警钟。

11月24日，北京警方破获非法数字货币交易所BISS诈骗案，抓获犯罪嫌疑人数十名。

12月23日，内蒙古自治区包头市公安局官方微博“平安包头”发布“工作钱包”风险提示。 微博称：近日，有人反映号称“数字资产中的支付宝”的“wotoken钱包”App已被关闭，已充值至平台的数字货币无法交易或提现，而且有被骗的嫌疑。 包头警方在此发布风险提示提醒，请广大公众谨慎参与虚拟货币投资。

12月25日，山西省太原市公安局官方微博“平安太原”发布消息称，经过一个多月的持续奋战，太原市公安局迎泽分局成功破获第一起案件。山西省区块链虚拟货币网络诈骗案。 此案中，网络诈骗团伙72名涉案人员全部落网，捣毁犯罪窝点4个，受害人300余人，涉案金额3000余万元。

此外，相关数据显示，2019年以来，全国共关闭新发现的境内虚拟货币交易平台6家，分7批技术处置境外虚拟货币交易平台203家； 支付账户近万个； 微信平台关闭近300个宣传营销小程序和公众号。

“可见，区块链的火爆也带来了假借区块链为幌子的非法虚拟货币诈骗活动层出不穷。对此，监管部门、警方等主体也在不断出手打击。” “打击犯罪，保护公民合法权益，维护社会稳定。个人也要提高防范意识，高度警惕天上掉下来的馅饼。” 上述高层人士说。

中国社会科学院金融研究所法律与金融研究室副主任殷振涛表示，要从根本上或技术上解决这一问题，首先要明确虚拟货币的属性。 其次，目前的部门规定或者风险提示，都是对可能涉及的风险进行警示，但是对于虚拟货币究竟是虚拟资产还是货币，并不是特别明确。 “尹振涛认为，只有理清了这个基础，才能对虚拟货币发行和交易的相关问题有更清晰的认识，才有可能厘清哪些行为是违法的。